证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：中山证券
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独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本制度经公司2020年3月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过
二、 制度的主要内容，分章节列示：
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独立董事工作制度第一章 总则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的要求，公司建立并制订独立董事工作制度。第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第二十条 独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，述职报告应包括以下内容：
（一）上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况；
（二）发表独立意见的情况；
（三）保护公司中小股东合法权益方面所做的工作；
（四）履行独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。第七章 附则第二十一条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规和公司章程的相关制度执行。第二十二条 本制度由董事会负责解释。第二十三条 本制度自股东大会批准之日起实施。
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董事会2020年3月12日