江苏法尔胜股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2020年3月11日（星期三）14：00
（2）召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事11人，实到11人
（5）主持人：董事长陈明军先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年3月27日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《江苏法尔胜股份有限公司关于召开
公司2020年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年3月12日