中科院成都信息技术股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人、监事及增选董事、
修改公司章程并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司成都中科石油工程技术股份有限公司（以下简称“中科石油”）的通知，因经营发展的需要，中科石油对其法定代表人、监事进行了变更，同时增选了董事。根据《公司法》等法律法规的规定，中科石油对其公司章程的相关条款进行了相应的修改，且已完成了工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，章程备案同时完成。具体情况如下：
一、变更情况
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 董事长兼法定代表人 | 王晓宇 | 史志明 |
| 董事 | 王晓宇、方伟、张佳、孙世良、付忠良 | 史志明、王晓宇、方伟、张佳、孙世良、付忠良 |
| 监事 | 王伟、张婷婷、杜立 | 帅红涛、张婷婷、杜立 |
注：除以上事项变更外，其他工商登记事项不变。
二、变更后的营业执照信息
1.统一社会信用代码：91510100690927494T
2.企业名称：成都中科石油工程技术股份有限公司
3.企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4.企业住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋3单元5层505号
5.法定代表人：史志明
6.注册资本：500万
7.成立日期：2009-07-16
8.营业期限：2009-07-16至2029-07-14
9.经营范围：油气田生产测控系统设计、开发及施工；油气田勘探技术开发；油气工程技术开发及咨询服务；机电产品、仪器仪表、自动化控制设备开发、销售与安装工程施工；矿产开发技术服务与咨询；计算机软、硬件产品开发及销售；计算机信息系统工程及技术服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；建筑物排水系统安装服务；建筑物采暖系统安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；大型设备安装服务；室内外装饰装修工程设计、施工；信息系统集成服务；网络咨询服务；信息化规划服务；信息技术管理咨询服务；信息系统工程监理服务；软件售后服务；集成电路设计；数字内容服务；销售计算机及辅助设备；通信工程设计、施工（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）。（以上经营项目涉及资质许可的凭资质证经营，国家法律法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。
三、备查文件
成都中科石油工程技术股份有限公司《营业执照》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会2020年3月11日