证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-018
深圳市金溢科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020 年 3 月 27 日（周五）下午 14:30 开始
网络投票时间为： 2020 年 3 月 27 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 27
日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月
27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 23 日
1
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7、出席对象：
（1）截止2020年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 18 楼公
司大会议室。
二、会议审议事项
非累积投票提案：
提案一：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
提案二：关于公司 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
提案三：关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案
提案四：关于修改《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
提案五：关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
提案六：关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
提案七：关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案
注：提案一涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨
成、刘咏平、王明宽、李娜、李朝莉、蔡福春、甘云龙等对提案一回避表决。
因股东罗瑞发担任公司董事长，且罗瑞发为深圳市敏行电子有限公司的控股
股东，关联股东罗瑞发、深圳市敏行电子有限公司对提案三回避表决。
累积投票提案：
提案八：关于选举第三届董事会非独立董事的议案
8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事
8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事
8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事
8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事
8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事
2
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8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事
提案九：关于选举第三届董事会独立董事的议案
9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事
9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事
9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事
提案十：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事
10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事
注：提案八、九、十适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案八应选非
独立董事 6 人、提案九应选独立董事 3 人，独立董事和非独立董事的表决分别进
行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会可进行表决。提案十应选非职工代表监事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会
议和第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容
详见公司分别于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 3 月 11 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 √
关于公司 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准
2.00 √
备的议案
3
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3.00 关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案 √
关于修改《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制
4.00 √
度》的议案
5.00 关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案 √
6.00 关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于确定第三届监事会监事薪酬方案的议案 √
累积投票
提案 8、9、10 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
8.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
8.01 选举罗瑞发先生为第三届董事会非独立董事 √
8.02 选举杨成先生为第三届董事会非独立董事 √
8.03 选举郑映虹女士为第三届董事会非独立董事 √
8.04 选举刘咏平先生为第三届董事会非独立董事 √
8.05 选举于海洋先生为第三届董事会非独立董事 √
8.06 选举关志超先生为第三届董事会非独立董事 √
9.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
9.01 选举陈君柱先生为第三届董事会独立董事 √
9.02 选举向吉英先生为第三届董事会独立董事 √
9.03 选举李夏先生为第三届董事会独立董事 √
10.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人
10.01 选举周海荣先生为第三届监事会非职工代表监事 √
10.02 选举倪传宝先生为第三届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020 年 3 月 26 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执
照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单
位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2020 年 3 月 26 日下午
17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
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4、会议联系方式：
联系人：冯卓琛
联系电话：0755-26624127
联系传真：0755-86936239
电子邮箱：ir@genvict.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A
座 18-20 层 01-08 号
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议、第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 表决意见
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
关于 2020 年度日常关联交易
1.00 √
预计的议案
关于公司 2019 年度计提信用
2.00 减值准备和资产减值准备的 √
议案
关于公司 2019 年度董事长薪
3.00 √
酬的议案
关于修改《董事和高级管理人
4.00 员薪酬与考核管理制度》的议 √
案
关于确定第三届董事会非独
5.00 √
立董事薪酬方案的议案
关于确定第三届董事会独立
6.00 √
董事薪酬方案的议案
关于确定第三届监事会监事
7.00 √
薪酬方案的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 选举票数
提案
关于选举第三届董事会非独
8.00 应选人数（6）人
立董事的议案
选举罗瑞发先生为第三届董
8.01 √ （ ）票赞成
事会非独立董事
选举杨成先生为第三届董事
8.02 √ （ ）票赞成
会非独立董事
选举郑映虹女士为第三届董
8.03 √ （ ）票赞成
事会非独立董事
8.04 选举刘咏平先生为第三届董 √ （ ）票赞成
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事会非独立董事
选举于海洋先生为第三届董
8.05 √ （ ）票赞成
事会非独立董事
选举关志超先生为第三届董
8.06 √ （ ）票赞成
事会非独立董事
关于选举第三届董事会独立
9.00 应选人数（3）人
董事的议案
选举陈君柱先生为第三届董
9.01 √ （ ）票赞成
事会独立董事
选举向吉英先生为第三届董
9.02 √ （ ）票赞成
事会独立董事
选举李夏先生为第三届董事
9.03 √ （ ）票赞成
会独立董事
关于选举第三届监事会非职
10.00 应选人数（2）人
工代表监事的议案
选举周海荣先生为第三届监
10.01 √ （ ）票赞成
事会非职工代表监事
选举倪传宝先生为第三届监
10.02 √ （ ）票赞成
事会非职工代表监事
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代
表人需签字。
委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
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附件二：
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2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东
业执照号码： 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 3 月 26 日 17:00 之前送达、邮寄或
传真至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分
配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（采用等额选举，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分
配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选
举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
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票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 27 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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