2020年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二〇年三月二十六日
目 录
1、中材节能股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
2、中材节能股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知
3、会议审议议案
（1）《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》
中材节能股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年3月26日下午14:00。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即3月26日9:15-15:00。会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室。会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、选举监票人。
三、审议会议议案（1项）
1、《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》。
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问
题的提问。
五、对以上议案进行逐项表决。
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
七、主持人宣读2020年第二次临时股东大会决议。
八、会议见证律师宣读法律意见书。
九、主持人宣布会议闭幕。
中材节能股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知
为切实维护投资者的合法权益，确保2020年第二次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言
登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问
应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
在大会表决时，股东不得进行大会发言。
五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行
中只接受股东身份的人员的发言和质询。
六、表决办法：
（一）公司2020年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票
两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃
权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作
人员，以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人
员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案1
关于公司2020年度对外捐赠计划的议案
各位股东：
2020年,为贯彻落实国家脱贫攻坚战略及工作部署以及新型冠状病毒防控工作的重要会议精神及指示要求，切实履行中央企业上市公司的社会责任，公司（含所属公司）结合实际情况，2020年拟以自有资金对外捐款合计不超过500万元人民币，用于对贫困地区的扶贫支持和新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作等。包括向中国志愿服务基金会及公司对口帮扶的天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村等进行捐款合计190万元，用于对贫困地区的扶贫支持；通过国务院国有资产监督管理委员会实施捐赠100万元，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。公司所属公司也将根据上述脱贫攻坚战略及新型冠状病毒防控工作重要会议精神，结合各企业自身情况，在公司确定的计划额度内实施捐款。为提高决策效率，建议授权总裁办公会根据实际需要情况，在2020年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠事项进行决议并按相关规定办理。本次对外捐赠事项是公司进一步落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，落实中央、国资委对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的各项要求，积极履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。
以上议案已经三届十七次董事会审议通过。现提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
提案人：公司董事会
2020年3月10日