杭州平治信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2020年3月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年3月9日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围修改公司章程中的相应条款。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2020年3月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年3月9日