宜通世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次（2019年度）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次（2019年度）会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年2月24日以电子邮件方式发出。本次会议于2020年3月5日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2019年度报告及其摘要》
公司监事会对公司编制的2019年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2019年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
(2)公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司2019年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2019年度利润分配预案》
鉴于公司截至2019年度末累计可供分配利润为负数以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2019年度利润分配预案如下：2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
经审核，监事会认为，公司董事会提出2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的2019年度利润分配预案并提交2019年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的有关规定，公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2019年公司未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司 2019年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。我们同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》
经审核，监事会认为：根据相关审计报告和《发行股份及支付现金购买资产购买协议》，倍泰健康未能完成2016年度至2019年度累计盈利承诺，相关业绩数据已经专业会计师审计，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《监事会关于<董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见审计报告。公司董事会对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及的事项出具了专项说明，该说明符合公司的客观实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宜通世纪科技股份有限公司监事会
2020年3月7日