合金投资：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2020-012

新疆合金投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年3月24日（星期二）召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年3月24日（星期二）北京时间14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开，同时提供远程视频参会系统。

新疆合金投资股份有限公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2020年3月18日（星期三）；

7.出席对象：

（1）公司股东。于股权登记日2020年3月18日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；

提案2.00：《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；

提案3.00：逐项审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》：

3.01 交易标的；

3.02 交易方式和交易对方；

3.03 交易价格和定价依据；

3.04 交割安排；

3.05 过渡期间损益的归属；

3.06 人员安置和债权债务处理；

3.07 本次交易决议的有效期。

提案4.00：《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》；

提案5.00：《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；

提案6.00：《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

提案7.00：《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

提案8.00：《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》；

提案9.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

提案10.00：《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》；

提案11.00：《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；

提案12.00：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；

提案13.00：《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

提案14.00：《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及

新疆合金投资股份有限公司相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；提案15.00：《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》；

提案16.00：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。特别提示：

1.根据《公司章程》、《新疆合金投资股份有限公司股东大会议事规则》的规定，上述提案均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；

3.上述提案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020年3月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：7项

3.01	交易标的	√
3.02	交易方式和交易对方	√
3.03	交易价格和定价依据	√
3.04	交割安排	√
3.05	过渡期间损益的归属	√
3.06	人员安置和债权债务处理	√
3.07	本次交易决议的有效期	√
4.00	《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
8.00	《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》	√
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
14.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间：2020年3月23日（10:30－13:30，15:00－18:00）；

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2020年3月23日下午18:00之前送达登记地点；

3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室；邮政编码：830000；联系人：冯少伟；联系电话：[phone]；

4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议。

七、附件

1.网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会二〇二〇年三月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 网络投票的程序

1.投票代码：360633；

2.投票简称：合金投票；

3.投票时间：2020年3月24日（星期二）9:30至11:30 和13:00至15:00；

4.填报表决意见或选举票数

本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月24日的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月24日9:15至15:00的任意时间；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

新疆合金投资股份有限公司附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2020年3月24日召开的新疆合金投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：7项
3.01	交易标的	√
3.02	交易方式和交易对方	√
3.03	交易价格和定价依据	√
3.04	交割安排	√
3.05	过渡期间损益的归属	√
3.06	人员安置和债权债务处理	√
3.07	本次交易决议的有效期	√
4.00	《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
6.00	《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组	√

	若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00	《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》	√
9.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
10.00	《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
11.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》	√
12.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
13.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
14.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
15.00	《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。