证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,310,000股，占公司有表决权股份总数的82.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
公司董事会秘书、财务负责人、副总经理田建龙，副总经理章泰鸣列席本次会议。详见2020年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,310,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见2020年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2020年度日常性关联交易事项的公告》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计47,000,000股。
（二）审议通过《关于公司向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股份共计47,000,000股。
详见2020年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：第四届董事会第二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,310,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见2020年2月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：第四届董事会第二次会议决议公告》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东珠海市拾比伯投资管理有限公司、珠海市共富贸易有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋回避表决，回避表决股
三、备查文件目录
份共计47,000,000股。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年3月6日