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罗曼股份:关于召开2019年年度股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2020-03-06

证券代码:430662 证券简称:罗曼股份 主办券商:海通证券

上海罗曼照明科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2020年3月26日上午10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股430662罗曼股份2020年3月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所的律师。

(七)会议地点

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;

上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室。《2019 年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;

《2019 年度董事会工作报告》。《2019 年度监事会工作报告》。

(三)审议《关于2019年度财务决算报告的议案》;

《2019 年度监事会工作报告》。《2019 年度财务决算报告》。

(四)审议《关于2020年度财务预算报告的议案》;

《2019 年度财务决算报告》。《2020 年度财务预算报告》。

(五)审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;

《2020 年度财务预算报告》。《2019 年度利润分配预案》。

(六)审议《关于确定公司董监高年度报酬的议案》;

《2019 年度利润分配预案》。详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。

(七)审议《关于公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》;

详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0479号 《上

(八)审议《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告的议案》;

海罗曼照明科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0478号 《审计报告》。

(九)审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》;

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0478号 《审计报告》。《2019 年年度报告及摘要》。

(十)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》;

《2019 年年度报告及摘要》。

根据工作需要,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期为一年。

(十一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;

根据工作需要,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-020)。

(十二)审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;

具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-020)。具体内容详见公司《关联交易管理制度》(公告编号:2020-021)。

(十三)审议《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》;

具体内容详见公司《关联交易管理制度》(公告编号:2020-021)。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

(十四)审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》;

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。详见公司《关联交易公告》(公告编号:2020-022)。

(十五)审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为十一、十四;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六、十四;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式

《公司内部控制鉴证报告》。

(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;(3)由法定代表法人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股 凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件和股东持股凭证。

(二)登记时间:2020 年 3 月 26 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:刘锋;联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号

G 楼;联系电话:021-65150619;传真:021-65623777。

(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会

2020年3月6日


  附件:公告原文
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