证券代码:430662 证券简称:罗曼股份 主办券商:海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2020年3月26日上午10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 430662 | 罗曼股份 | 2020年3月20日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所的律师。
(七)会议地点
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;
上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室。《2019 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》;
《2019 年度董事会工作报告》。《2019 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于2019年度财务决算报告的议案》;
《2019 年度监事会工作报告》。《2019 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于2020年度财务预算报告的议案》;
《2019 年度财务决算报告》。《2020 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;
《2020 年度财务预算报告》。《2019 年度利润分配预案》。
(六)审议《关于确定公司董监高年度报酬的议案》;
《2019 年度利润分配预案》。详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。
(七)审议《关于公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》;
详见公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2020-017)。上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0479号 《上
(八)审议《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度审计报告的议案》;
海罗曼照明科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0478号 《审计报告》。
(九)审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》;
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2020)第0478号 《审计报告》。《2019 年年度报告及摘要》。
(十)审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》;
《2019 年年度报告及摘要》。
根据工作需要,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期为一年。
(十一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
根据工作需要,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-020)。
(十二)审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2020-020)。具体内容详见公司《关联交易管理制度》(公告编号:2020-021)。
(十三)审议《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》;
具体内容详见公司《关联交易管理制度》(公告编号:2020-021)。公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。
(十四)审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》;
公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。详见公司《关联交易公告》(公告编号:2020-022)。
(十五)审议《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十一、十四;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六、十四;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
《公司内部控制鉴证报告》。
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;(3)由法定代表法人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和股东持股 凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件和股东持股凭证。
(二)登记时间:2020 年 3 月 26 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:上海罗曼照明科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘锋;联系地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号
G 楼;联系电话:021-65150619;传真:021-65623777。
(二)会议费用:出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2020年3月6日