公告编号：2020-017证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月4日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：孙凯君董事长
6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2019 年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2019 年度总经理工作报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2019 年度财务决算报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。考虑到公司实际情况，2019年度公司利润分配预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
考虑到公司实际情况，2019年度公司利润分配预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确定公司董监高年度报酬的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
会议听取了公司 2019 年度董监高薪酬实施情况，根据董事会审定的新年度经营计划，对公司董监高2020年度报酬计划将予以细化。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
会议听取了公司 2019 年度董监高薪酬实施情况，根据董事会审定的新年度经营计划，对公司董监高2020年度报酬计划将予以细化。
关联董事孙凯君、商翔宇、张晨、刘锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
关联董事孙凯君、商翔宇、张晨、刘锋回避表决。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第0479号 《上
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
海罗曼照明科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第0478号 《审计报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2020）第0478号 《审计报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《2019 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《2019 年年度报告及摘要》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审
计机构的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据工作需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，聘期为一年。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2020-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2020-020）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。具体内容详见公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司最近三年经审计的财务报表及附注的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2020-022）。关联董事孙凯君、刘喆回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于确认<公司内部控制鉴证报告>的议案》，并提请股东大会审议；
1.议案内容：
关联董事孙凯君、刘喆回避表决。《公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司内部控制鉴证报告》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于注销天长分公司的议案》；
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
基于公司整体战略规划，决定注销天长分公司，并授权公司管理层办理注销相关工作。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
公司定于 2020 年 3 月 26 日上午 10:00 召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于 2020 年 3 月 26 日上午 10:00 召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联董事，无需回避表决。《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2020年3月6日