证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020年3月20日上午9：00
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838907 | 利仁科技 | 2020年3月13日 |
（二）审议《关于修订<北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则>》议案
为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》修订，相应调整《北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-009《利仁科技：关于修订董事会议事规则的公告》。
（三）审议《关于制定<北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度>》议案
公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并按照修订的《公司章程》，制定了《北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度》。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-010《利仁科技：关于制定独立董事工作制度的公告》。
（四）审议《关于选举赵黎先生为公司独立董事》议案
根据《公司章程》修订，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟选举赵黎先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-005《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。
（五）审议《关于选举袁胜华先生为公司独立董事》议案
根据《公司章程》修订，公司董事会设置独立董事。经公司董事会提名，拟选举袁胜华先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-006《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。
（六）审议《关于选举万伟先生为公司独立董事》议案
根据《公司章程》修订，公司董事会设置独立董事。经公司董事会提名，拟选举万伟先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-007《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。
（七）审议《关于选举宋天义先生为公司非独立董事》议案
根据《公司章程》修订，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。鉴于目前公司董事会有5名董事，现董事会提名宋天义先生为公司非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-003《利仁科技：关于非独立董事任命的公告》。
（八）审议《关于独立董事津贴报酬》议案
为完善公司治理结构，公司增设独立董事，为便于独立董事认真履职、提高独立董事工作积极性，结合独立董事工作量及市场合理水平，拟定独立董事的津贴报酬为每人每年人民币6万元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（二） 登记时间：2020年3月20日
（三） 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：李伟电话：13366715886邮箱：
wei.l@l-ren.com.cn
（二） 会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人
或代理人的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年3月5日