深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2020年3月5日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月2日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议表决通过以下议案：
关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的议案
详见公司于2020年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外捐赠支持抗击新冠肺炎疫情的公告》（公告编号：2020-022）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月六日