公告编号：2020-009证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2020年3月3日审议并通过，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一章 总则
第一条 为健全和规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司的实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第八章 附则第三十一条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行。本规则与有关法律法规、中国证监会有关规定和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规和《公司章程》执行。第三十二条 本规则经股东大会决议通过后生效实施，修改时亦同。第三十三条 本规则由公司董事会负责解释。
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年3月5日