杭州微光电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2020年2月29日以书面方式向公司全体监事发出第四届监事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2020年3月5日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际与会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经审核，监事会认为，终止2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款，公司全面参与杭州祥和实业有限公司的经营管理，及时止损，控制风险，有利于维护公司整体利益及可实现长期发展，符合全体股东的长远利益，全体监事同意终止杭州祥和实业有限公司2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议。
内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》的《关于终止杭州祥和2020年业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励条款暨签署终止协议的公告》（公告编号：2020-011）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司监事会二〇二〇年三月六日