烟台东诚药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2020年3月5日（星期四）下午14:40；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共11人，代表公司有表决权的股份229,275,247股，占公司有表决权股份总数的28.5803%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数219,309,631股，占公司有表决权总股份的27.3380%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共6人，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表有表决权的股份数9,965,616股，占公司有表决权总股份的1.2423%；出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表有表决权的股份数10,391,916股，占公司有表决权总股份的1.2954%。
出席会议的还有公司全体董事（其中，独立董事叶祖光先生因疫情影响不能到会，委托独立董事吕永祥先生参加会议）、监事、部分高级管理人员及见证律师（因疫情影响通过视频方式见证）。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于2020年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意228,395,835股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6164%，反对879,412股，占出席会议有表决权股份总数的0.3836%，弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意9,512,504股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.5375%；反对879,412股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.4625%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、贾海亮律师视频见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2020年3月6日