深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2020年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2020年第一次会议于2020年3月4日以通讯表决的方式召开,会议通知及文件于2020年3月3日以网络方式发出。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
经认真审议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对外捐款支持湖北地区抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月五日