上海凤凰企业(集团)股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)监事会于2020年2月28日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第八次会议的通知,会议于2020年3月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》(临2020-016)。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业(集团)股份有限公司监事会
2020年3月5日