上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年2月28日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2020年3月4日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于挂牌转让瑆瑗物流全部股权的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于挂牌转让子公司瑆瑗物流全部股权的进展公告》（临2020-015）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<公司章程>的公告》（临2020-016）。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于修订<股东大会议事规则>的公告》（临2020-017）。
四、审议通过了《关于召开上海凤凰2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-018）。
以上第一、二、三项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年3月5日