证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
成都瑞奇石化工程股份有限公司定于2020年3月17日召开2019年年度股东大会，股权登记日为2020年3月10日，有关会议事项详见公司于2020年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《瑞奇工程：关
于召开2019年年度大会通知公告》，公告编号：2020-015。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年3月2日，公司董事会收到单独持有3.03%股份的股东刘素华书面提交的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的提议函》，提请在2020年3月17日召开的2019年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
在不影响公司正常运营并满足公司资金需求的前提下，拟用闲置资金购买银行理财产品，在不超过人民币2亿元的额度内，资金可以在股东大会审议通过的授权有效期内（自2020年1月1日-2020年年度股东大会召开日）滚动使用，由总经理审批，财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东刘素华符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘素华提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年2月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2019年年度股东大会审议事项
（一）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
（四）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；
（五）审议《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年年度报告>及摘要的议案》；
（六）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。
五、备查文件目录
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年3月4日