永清环保股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）董事会于2020年2月26日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年3月3日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名,会议由董事长马铭锋先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要,公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度9,000万元（含现有信用业务余额）,敞口额度不超过7,000万元，授信期限为1年。该授信将用于短期流贷、银票、非融资性保函等。本次敞口授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保，追加实际控制人刘正军及配偶提供个人连带责任保证担保。
根据公司业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度20,000万元，授信期限为1年，该授信将用于包括但不限于下列融资品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际贸易融资、项目贷款等，本次授信由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保。
以上银行授信授权公司董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
2020年3月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。