公告编号：2020-024证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年3月2日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月29日，邮件和电话通知。
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020年度第一次定向发行说明书（二次修订
稿）>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）>》中的相关章节，公告编号：2020-021。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，职工监事周娜娜、付宁回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<定向发行
认购协议>的议案》
1.议案内容：因公司拟向公司核心员工及特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的《定向发行认购协议》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，职工监事周娜娜、付宁回避表决
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据
公告编号：2020-024相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发
行股票相关事宜的议案》
1.议案内容：为保障公司2020年度第一次定向发行股票工作的顺利进行，需提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于授予董事会：向有关政府部门办理与公司本次股票发行相关的备案、申报、股份登记、限售与解限售、工商登记等手续；根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改、与实际的认购对象签署认购协议等事宜。
本次发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起12个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：根据2020年第一次定向发行股份、监事会拟变更监事人数以及公司英文名称修改等事项，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体详情参见公司于2020年3月2日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于修订<公司章程>的公告》中的相关内容，公告编号：2020-022。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2020年3月2日