万达信息股份有限公司第七届董事会2020年第四次临时会议决议公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第四次临时会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月28日以邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》；
公司股票自2020年1月13日至2020年3月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“万信转2”当期转股价格（13.60元／股）的130%，根据《公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的约定，已触发“万信转2”的有条件赎回条款。董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转2”。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于“万信转2”赎回实施的第一次公告》及独立董事、监事会、保荐机构、律师事务所发表的意见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三日