证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-013
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日以书面方
式发出召开第五届监事会第二次会议的通知，会议于2020年2月28日在公司会议室以现
场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际
参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如
下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定
计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公
司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公
司监事会同意本次计提资产减值准备。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-014）。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》
公司（含全资子公司和控股子公司）本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产
品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合
法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报
相对较高的短期（不超过12个月）产品，投资总额不超过人民币6亿元或等值外币，上
述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效，单
个理财产品的投资期限不超过12个月。
详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-016）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2020 年 2 月 29 日
