硕贝德：关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》的公告

证券代码：300322                          证券简称：硕贝德                     公告编号：2020-025
                       惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                           关于修订《股东大会议事规则》、
                   《股东大会网络投票工作制度》的公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大
会网络投票工作制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。具体修订内
容如下：
        文件名称                              修订前                                  修订后
                            第二十四条     公司股东大会采用网络或其   第二十四条     公司股东大会采用网络
                            他方式的，应当在股东大会通知中明确载      或其他方式的，应当在股东大会通知
                            明网络或其他方式的表决时间以及表决程      中明确载明网络或其他方式的表决时
                            序。股东大会网络或其他方式投票的开始      间以及表决程序。股东大会网络或其
    股东大会议事规则        时间，不得早于现场股东大会召开前一日      他方式投票的开始时间，不得早于现
                            下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开     场股东大会召开当日上午9:15，其结
                            当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场     束时间不得早于现场股东大会召开当
                            股东大会结束当日下午 3:00。               日下午3:00。
                            第十条     互联网投票系统开始投票的时间   第十条     互联网投票系统开始投票的
                            为股东大会召开前一日下午3：00，结束时     时间为股东大会召开当日上午9:15，
                            间为现场股东大会结束当日下午3：00。       结束时间为现场股东大会结束当日下
                                                                      午3：00。
                            第十一条     股东通过互联网投票系统进行   第十一条     股东通过互联网投票系统
股东大会网络投票工作制度
                            网络投票，应当按照《深圳证券交易所投      进行网络投票，应当按照《深圳证券
                            资者网络服务身份认证业务指引》（2014年    交易所投资者网络服务身份认证业务
                            9月修订）的规定办理身份认证，取得“深     指引》的规定办理身份认证，取得“深
                            圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券      圳证券交易所数字证书”或者“深圳
                            交易所投资者服务密码”。                  证券交易所投资者服务密码”。
                                                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                               二 0 二 0 年二月二十八日
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