证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2020-030
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于2020年日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交
易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，对2020年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）2020年度日常关联交易审议程序
2020年2月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，以7票赞成，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤
华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会的批准。
（二）2020年度预计关联交易内容和金额
2020年，公司及子公司与深圳硕贝德精密技术股份有限公司（简称“硕贝德
精密”）（含其下属子公司）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电
子”）、惠州硕贝德智控技术有限公司（以下简称“硕贝德智控”）、惠州爱镝
威电气有限公司（以下简称“爱镝威电气”）及实际控制人朱坤华先生预计发生
关联交易情况如下：
截至披露
关联交易内容 关联交易定价 合同签订金额或 上年发生金
关联交易类别 关联人 日已发生
原则 预计金额 额
金额
1
向关联人采购原材
硕贝德精密 采购产品 参考市场价格 不超过 3200 万元 157 万元 925 万元
料、产品
向关联人销售产
硕贝德精密 销售产品 参考市场价格 不超过 900 万元 0 万元 1192 万元
品、商品
硕贝德电子 建筑物租赁 参考市场价格 不超过 40 万元 0 万元 22 万元
硕贝德智控 建筑物租赁 参考市场价格 不超过 70 万元 0 万元 53 万元
爱镝威电气 建筑物租赁 参考市场价格 不超过 25 万元 0 万元 18 万元
向关联人提供劳务
代销业务收取的
硕贝德精密 参考市场价格 不超过 220 万元 0 万元 0 万元
服务费
小计 不超过 355 万元 0 万元 93 万元
合计 不超过 4455 万元 157 万元 2210 万元
接受关联人为公 司
向金融机构申请授 朱坤华及其 接受关联人为公 112,000 万
参考市场价格 140,000 万元 0
信提供个人信用免 关联公司 司提供的免费信 元
费担保 用担保
注：以上金额均为不含税价。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际发生额 实际发生额
关联交易内 实际发生 披露日期及
关联交易类别 关联人 预计金额 占 同类业务 与预计金额
容 金额 索引
比例（％） 差异（%）
硕贝德电
采购产品 13 万元 不超过 60 万 0.02% -78.33% 2019-029
子
向关联人采购原 硕贝德精
采购产品 925 万元 不超过 3400 万 1.38% -72.79% 2019-029
材料、产品 密
小计 938 万元 不超过 3460 万 1.40% -72.89% 2019-029
向关联人销售产 硕贝德精
销售产品 1192 万元 不超过 1200 万 1.22% -0.67% 2019-029
品、商品 密
硕贝德电
建筑物租赁 22 万元 不超过 30 万 3.09% -26.67% 2019-029
子
向关联人提供劳 硕贝德智
务 建筑物租赁 53 万元 不超过 90 万 7.44% -41.11% 2019-029
控
小计 75 万元 不超过 120 万 10.52% -37.50% 2019-029
接受关联人为公 接受关联人
朱坤华及
司向金融机构申 为公司提供 112,000
其关联公 112,000 万元 100.00% 0 2019-029
请授信提供个人 的免费信用 万元
司
信用免费担保 担保
公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币14亿元、有效期为3年
的综合授信额度(即3年有效期内循环向金融机构申请授信，实际额度﹑授信品种
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及使用期限以各金融机构审批的结果为准),实际控制人朱坤华先生将为公司向
金融机构申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币14亿元（3年有效
期内循环向金融机构申请授信，实际额度﹑授信品种及使用期限以各金融机构审
批的结果为准），有效期自2019年度股东大会审议通过后，公司与金融机构签订
授信或贷款合同之日起3年内。
如公司2020年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，
维护本公司及无关联关系股东的合法利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳硕贝德精密技术股份有限公司
注册资本：16260万元人民币
法定代表人：朱明
公司类型：股份有限公司(非上市)
成立时间：2005-04-27
统一社会信用代码：914403007716401535
住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区A栋、B栋
经营范围：一般经营项目是:生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模
具。,许可经营项目是:
财务数据：截至2019年12月31日，硕贝德精密的总资产为38,161.65万元，
净资产为10,557.99万元，2019年度，硕贝德精密的营业收入为26,745.71万元，
净利润为350.73万元，以上数据未经审计。
公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，且公司董
事朱旭东先生任硕贝德精密董事一职，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）惠州硕贝德电子有限公司
注册资本：2380万港元
法定代表人：朱坤华
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
成立时间：2014-08-28
统一社会信用代码：91441300310517478W
住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
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经营范围：电子产品、精密构件、精密模具的设计、制造、生产及销售;研
发、生产、销售电子连接线、电子软排线、连接器及相关配件。产品在国内外市
场销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截至2019年12月31日，硕贝德电子的总资产为3963.05万元，净
资产为1246.55万元，2019年度，硕贝德电子营业收入为16288.26万元，净利润
为-71.55万元，以上数据未经审计。
公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司持有硕贝德电子52.52%的股权，且公
司实际控制人、董事朱坤华先生在硕贝德电子任董事长一职，因此本次日常交易
构成关联交易。
（三）惠州硕贝德智控技术有限公司
注册资本：3740万元人民币
法定代表人：朱旭东
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016-09-09
统一社会信用代码：91441300MA4UUKWJ94
住所：惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号2层
经营范围：生产、设计、研发、销售:五金制品、塑胶制品、模具、模切产
品、锁具、智能门锁、开关插座、低压电器、酒店控制系统、安防设备、指纹芯
片、指纹模组;脸谱识别技术、虹膜识别技术、生物技术开发;计算机软硬件的技
术开发、技术转让、技术服务;货物进出口。
财务数据：截至2019年12月31日，硕贝德智控的总资产为3,641万元，净资
产为2,135万元，2019年度，硕贝德智控营业收入为2171万元，净利润为-286万
元，以上数据未经审计。
公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司及其一致行动人合计持有硕贝德智
控57.28%的股权，且公司实际控制人、董事朱坤华先生任硕贝德智控董事一职，
公司董事朱旭东先生任硕贝德智控董事长一职，因此本次日常交易构成关联交
易。
（四）惠州爱镝威电气有限公司
注册资本：3000万元人民币
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法定代表人：陈华波
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2005-05-13
统一社会信用代码：91441300774048024Q
住所：惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号(7号厂房三楼)
经营范围：生产、销售:系列开关插座、器具开关、空气开关、漏电开关及
相关配件、仪用接插件、地脚插、五金制品、锁具、指纹智能锁、电子智能锁、
生物智能识别锁、智能楼宇、综合布线、安防设备、仪器仪表、电线电缆、排气
扇、浴霸、照明用设备及灯具、低压电器、高压电气成套设备及配件、水暖管件、
卫生设备,进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
财务数据：截至2019年12月31日，爱镝威电气的总资产为3,532万元，净资
产为-43万元，2019年度，爱镝威电气营业收入为437万元，净利润为5万元，以
上数据未经审计。
公司董事朱旭东先生任爱镝威电气的总经理及董事一职，因此本次日常交易
构成关联交易。
（五）朱坤华先生
朱坤华先生为公司实际控制人、董事长并担任公司控股股东西藏硕贝德控股
有限公司的执行董事。因此本次日常交易构成关联交易。
（六）履约能力分析
上述关联公司硕贝德精密、硕贝德电子、硕贝德智控、爱镝威电气依法存续
经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联公司硕贝德精密、硕贝德电子、硕贝德智控、爱镝威电气与公司发
生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报
价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形；朱坤
华先生及其关联公司为公司向金融机构申请授信提供信用担保，此担保为无偿担
保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，
关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，
不会影响公司的独立性。
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四、交易的目的及对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务
不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一
致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格
依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。独立
董事认为：2020年日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规
的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格
确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公
司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。我们同意上述关
联交易事项，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、公司监事会的审核意见
监事会认为：2020年预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二 0 二 0 年二月二十八日
6
