公告编号：2020-015证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：民生证券
青矩技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年2月28日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：
根据《公司章程》第一百一十一条、第一百一十二条的规定，董事长认为必要时可召集临时董事会会议，临时董事会会议的通知时限为会议召开3日以前。本次会议通知于2020 年 2 月 25日以邮件和电话通知的形式发出。经全体董事一致书面确认，本次董事会的召集程序符合《公司章程》的有关规定。
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：公司高管、董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020年度第一次定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2020年度第一次定向发行说明书（修订稿）》中的相关内容，公告编号：
2020-016。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事徐万启回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》
1.议案内容：详情参见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于调整2020年第二次临时股东大会部分议案的补充通知公告》中的相关内容，公告编号：2020-017。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会2020年2月28日