证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2020-008
览海医疗产业投资股份有限公司
关于高级管理人员辞职暨聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总裁、董事会秘书何婧女士的书面辞职报告。因个人原因，何婧女士申请辞去公
司副总裁、董事会秘书职务。公司及公司董事会对何婧女士在任职期间在公司规范
治理、信息披露和资本运作等方面所做的贡献表示感谢！
2020 年 2 月 27 日公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议，
会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，经公司第九届董事会提名委
员会审查通过，根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任何永祥先生（简历附
后）为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第二十八次会议审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。何永祥先生已取得上海证券交易所董事会秘书资
格证书，在第九届董事会第二十八次会议召开之前，公司已按相关规定将何永祥先
生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。
何永祥先生的联系方式：
地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
联系电话：021-62758000 传真：021-62758258
邮箱：security@lanhaimedical.com
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
1、经审查何永祥先生个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事
会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、经了解何永祥先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何永祥
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先生具备丰富的董事会秘书工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备担任
公司董事会秘书的资格和能力。
基于以上独立判断，我们同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
附件：何永祥先生简历
何永祥，男，1984 年 11 月生，中国矿业大学（北京）管理学硕士，中欧国际
工商管理学院 EMBA 在读。曾任中国矿业大学（北京）团委副书记，中国泛海控股
集团有限公司董事长秘书，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资部副总经
理、资金计划部副总经理，中昌大数据股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、
副总经理。
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