证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2020-003
览海医疗产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2020 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2020 年 2 月 27 日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1 号
会议室以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2019 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）《公司 2019 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现
归属于母公司所有者的净利润为-175,167,051.03 元，母公司未分配利润
年末余额为-871,019,938.79 元。
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鉴于公司 2019 年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》
及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司 2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（五）《公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）；
《 公 司 2019 年 年 度 报 告 》（ 全 文 及 摘 要 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日常关联交
（六）
易情况的议案》；
具体内容详见《公司 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日
常关联交易情况的公告》（公告编号：临 2020-005）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事密春雷先生、葛均波先生、姚忠先生回避表决。独立董事对
上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（七）《公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；
同意公司 2020 年度为子公司提供金额合计不超过人民币 28.2 亿元融
资担保，融资方式不限于授信、借款、保理等，其中公司为全资子公司之
间、控股子公司之间提供的担保额度可以在各自额度内调剂使用。具体内
容详见《公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：临 2020-006）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（八）《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）《公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议案》；
同意公司及各控股子公司申请不超过 30 亿元金融机构综合授信额度，
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综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并
购贷款等，实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作机
构与各公司实际发生为准。董事会提请股东大会授权经营管理层在金融机
构授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，此次授权有效
期限为自股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十）《公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》；
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为
40-50 万元，内部控制审计费用为 15 万元。董事会提请股东大会同意授权
经营管理层在审计费用额度总额范围内签署相关合同。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十一）《关于变更公司证券简称的议案》；
为符合公司主业的实际情况，更准确地划分公司行业分类及提升投资
者对公司的客观认知，董事会同意公司将证券简称变更为“览海医疗”。具
体详见 《公司董事会审议 变更公司证券简称的公告 》（公告编号：临
2020-007）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十二）《公司关于聘任董事会秘书的议案》；
鉴于何婧女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，董事会
同意聘任何永祥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止，具体详见《公司关于高级管理人员辞职暨
聘任的公告》（公告编号：临 2020-008）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述议案第一项、第三至第七项、第九至十项需提交公司股东大会审议。
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特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
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