公告编号：2020-022证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司对外投资管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2020年2月28日第二届董事第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 监督检查第二十七条 公司建立投资内部监督检查制度，重点检查以下内容：
（一）投资业务相关岗位设置及人员配备情况；
（二）投资业务授权审批制度的执行情况；
（三）投资决策情况；
（四）投资执行情况；
（五）投资处置情况；
（六）投资的财务情况。
第二十八条 负责监督检查的职能部门或人员对监督检查过程中发现的薄弱环节或问题，应及时报告总经理。有关职能部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。
第七章 附 则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修改，自股东大会审议通过之日起生效实施。
山东万通液压股份有限公司
董事会2020年2月28日