公告编号：2020-011证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年2月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月16日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事陈光因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2020年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，挂牌公司未分配利润为55,079,084.71元。
本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派在公司2020年第一次定向发行新增股份登记完成后开始实施，若上述新增股份登记完成日期在审议本次利润分配事项股东大会决议通过的2个月后，该利润分配事项公司董事会将重新提交公司股东大会进行审议。所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2020-011本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号—基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及年度报告摘要》 进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
监事会2020年2月28日