证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-006
东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 2 月 18 日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于 2020 年 2 月 28 日在公司 A 楼 1606 会议室现场
召开，会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于与化学工业第三设计院有限公司续签房屋租赁
协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司租赁使用控股股东化学工业第三设计院
有限公司（以下简称“化三院”）相关房屋和车位，旨在满足公司档案
管理以及员工住宿、就餐、运动、停车等实际需要，与公司主营业务无
重大关联，对主营业务的独立性不产生影响。公司比照相同地段同类建
筑的租金价格，经双方协商一致，最终确定租金标准，充分体现市场化
原则，做到公平合理，并依法履行审批程序，不存在损害上市公司和全
体股东利益的行为。实行关联方回避，审议程序合规。
有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主
席张绘锦因兼任化三院监事从而构成关联关系，作为关联监事回避表决。
详 见 发布 于 2020 年 2 月 29 日 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn，网址下同）上的东华科技 2020-007 号
《关于与化学工业第三设计院有限公司续签房屋租赁协议的关联交易
公告》。
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2、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及确认其他权益
工具投资公允价值变动的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益
工具投资公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》
的规定，计提及确认依据充分，能够公允地反映了截至 2019 年 12 月 31
日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该计提事项提交本公司董事
会、监事会审议表决，审议程序规范。
有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2020 年 2 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2020-008 号《关于 2019 年度计提资产减值准备及确认其他权益工
具投资公允价值变动的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届二十二次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○二○年二月二十八日
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