证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-09
广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2020 年 2 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公
司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉
的议案》。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司
章程〉的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 15 家金融
机构申请 172 亿元人民币及 9500 万美元综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15
家金融机构申请 172 亿元人民币及 9500 万美元综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年金融衍生品投
资计划的议案》。
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具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年金融衍生
品投资计划的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年金融衍生业务
可行性分析报告的议案》。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司董事的
议案》。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选公司董
事的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020 年度基建技改项
目投资框架计划的议案》。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度基建技
改项目投资框架计划的公告》。
该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（七）会议决定于 2020 年 3 月 16 日（星期一）召开公司 2020 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司
2020 年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
