证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-024
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董
事会第十四次会议于 2020 年 2 月 24 日以电话及邮件形式通知全体董事，于 2020
年 2 月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年度
计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的相关规定，在对公司及下属子公司的各类资产进行
了全面检查和减值测试的基础上，董事会同意公司 2019 年度计提资产减值准备
21,186.17 万元，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司 2020 年 2
月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn） 上 的 《 关 于 2019 年 度 计 提 资产 减 值 准 备的 公 告 》
（2020-027）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》
（2020-026）。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-024
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日
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