武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2010年7月30日以传真、电话、专人送达等方式发出。会议于2010年8月10日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长齐民先生召集并主持。本次董事会的通知、召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2010半年度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于制定有关规章制度的议案》；
会议以逐项表决的方式通过以下制度：
1、 审议通过《年报披露重大差错责任追究制度》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过《内幕信息知情人登记制度》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《向外部单位报送信息管理制度》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过《年报报告制度》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述4项制度全文于2010年8月12日登载于巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com。
三、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
同意公司发行短期融资券不超过人民币1亿元；在注册额度有效期内一次或分期发行，每期不超过一年；资金用于补充流动资金或归还银行贷款。
本次发行短期融资券事项需报股东大会审批，并提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整、设立公司内部管理机构的议案》；
同意公司设立“酒店事业管理总部”、调整“总裁办公室”为公司职能部门。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
详细内容见2010年8月12日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2010年8月12日
