鲁信创业投资集团股份有限公司十届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十次会议于2020年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年2月25日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司投资开曼公司3D Medicines Inc.的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的SPV——Lucion VC 3 Limited对开曼公司3DMedicines Inc. 以每股不高于18.89美元的价格，增资不超过800万美元，最终持股比例及股份数由最终融资额度而定。详见公司临2020-09公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的SPV——Dragon Rider Limited认购美国公司Intarcia Therapeutics Inc.不超过220.75万美元额度可转债。具体认购额度由最终认购额、可转债结束时间确定。详见公司临2020-10公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年2月29日