证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-025
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三十次会议通知于 2020 年 2 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 2 月 27
日上午 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》
为满足业务发展需求，同意公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司
（以下简称“维度金融”）向金融机构申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限
1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元，担
保期限自每笔贷款合同债务履行期届满之日起 2 年。前述授信额度中 3,000 万元维度金
融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请，剩余 7,000 万元额度维度金融将根据
实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公
司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 2
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》
为充分发挥与龙蟒大地的协同效应，以数字科技与新零售运营赋能农业生产，在
终端农户生产链条形成整网，全面覆盖农户种植端、农技服务端、产出销售端，深化
农业现代综合服务，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元，在成都市高新区注册成
立全资子公司四川农技数科信息技术有限公司（以下简称“农技数科”），公司持有农
技数科 100%股权。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立
四川农技数科信息技术有限公司的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
