任子行网络技术股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2020年2月26日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年2月26日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年2月26日9∶15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共10人，代表股份219,235,320股，占公司有表决权总股份的32.2410%；其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-020股份219,225,520股，占公司有表决权总股份的32.2396%；
1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数9,800股，占公司股份总数的0.0014%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意219,235,320股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,029,236股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）任子行网络技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-020特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2020年2月26日