广东国晟高科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年 2 月 25 日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：通讯
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5、会议主持人：张旭强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股孙公司的议案》
1、议案内容：
为扩大公司生命科学类业务范围，增强公司盈利水平，广东国晟高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟与广东爱锝医药技术研究院有限公司（以下简称“爱锝医药”）共同出资设立广东国晟爱锝科技有限公司(具体以工商行政管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 500 万元整,其中爱锝医药拟认缴出资额为人民币 150 万元，占注册资本的 30 %，南方国晟拟认缴出资额为人民币 350 万元，占注册资本的 70 %，公司持有南方国晟65%股权，间接持有投资标的45.5%
公告编号：2020-005股权。
具体内容详见公司2020年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东国晟高科技股份有限公司关于对外投资设立参股孙公司的公告》（公告编号：2020-006）。
2、议案表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
按照公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第七届董事会第十七次会议决议。
广东国晟高科技股份有限公司董事会2020年2月26日