证券代码:833781 证券简称:瑞奇工程 主办券商:开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年2月25日
2.会议召开地点:不适用
3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年2月14日以电话方式发出
5.会议主持人:吴继新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年年度报告>及摘
要的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定,会议合法有效。
内容详见2020年2月25日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019年年度报告>及摘要》(公告编号:2020-012、2020-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定,成都瑞奇石化工程股份有限公司监事会主席对2019年度监事会工作进行了总结,编制了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定,成都瑞奇石化工程股份有限公司监事会主席对2019年度监事会工作进行了总结,编制了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年度监事会工作报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定,公司编制了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》的规定,公司编制了《2019年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
为了更好地统筹安排2019年的生产经营活动,公司编制了《2020年度的财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。内容详见2020年2月25日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
内容详见2020年2月25日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决情况。
本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及2019年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“大信所”)担任公司的审计机构,大信所工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘大信所为公司2020年度审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及2019年度财务报告审计时聘请了大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“大信所”)担任公司的审计机构,大信所工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘大信所为公司2020年度审计机构。本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
成都瑞奇石化工程股份有限公司
监事会2020年2月25日