上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2020年2月21日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年2月25日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立控股孙公司的议案》。
上述议案具体内容详见公司2020年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2020年2月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。