青矩技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年2月24日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月17日，邮件和
电话通知。
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
公告编号：2020-013
二、 议案审议情况
审议通过《关于推选周学民先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司近期收到监事卢玲玲、监事瞿艺、职工监事周娜娜的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名周学民先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
青矩技术股份有限公司
监事会2020年2月24日