宝通科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

无锡宝通科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届董事会第十三次会议于2020年02月24日上午9:00以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议为临时会议。本次会议的会议通知于2020年02月21日以书面送达、电子邮件及电话等方式向全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

具体修订内容详见公司于2020年02月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》、《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）。

本议案独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会也发表了核查意见。具体内容请见公司于2020年02月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事张利乾先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司<第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

具体修订内容详见公司于2020年02月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》及《无锡宝通科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会也发表了核查意见。具体内容请见公司于2020年02月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十次会议决议公告》及《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。本议案关联董事张利乾先生回避表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容请见公司于2020年02月24日在网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2020年02月24日