天津经纬辉开光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于北京时间2020年2月21日11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年2月17日以邮件方式送达了全体监事。本次会议由监事会主席白皎龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，会议通过投票表决方式，通过了以下议案。
1、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的银行综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。综合授信的抵押、担保的方式包括：信用担保、母公司为子公司提供连带责任保证担保、房地产抵押及退税户质押等。授信期限为12个月，自公司与银行签订协议之日起计算；授信期限内，授信额度可循环使用。
公司申请银行综合授信事项有利于保障公司业务发展对资金的需求，为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》因业务发展需要，公司控股子公司（含全资子公司）拟向银行申请总金额不超过75,000万元人民币的综合授信。其中新辉开科技（深圳）有限公司综合授信额度为60,000万元；控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司综合授信额度为15,000万元。授信期限为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。为确保以上事项顺利实施，公司拟为上述银行授信提供连带责任保证担保。本次申请综合授信及担保事宜，是为了满足控股子公司经营需要而进行的，且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不会损害公司和中小股东的利益。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司监事会2020年2月24日