武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
审议《关于投资设立西南子公司的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于投资设立西南子公司的议案》，同意公司在四川省成都市成华区投资设立西南子公司，从事西南地区智慧教育项目建设、运营、服务及其他相关业务。西南子公司注册资本为1亿元，公司持股比例为100%，首期实缴出资1,000万元，剩余出资根据西南子公司的业务开展情况缴付，剩余出资须另行提交公司董事会审议批准。
公司《关于投资设立西南子公司的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十四日