昆明世博园股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年7月30日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2010年8月9日在公司三楼会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名；会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,会议选举王冲先生为公司第四届董事会董事长,公司原董事长永树理先生继续担任公司董事。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于确立公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第三届董事会届满，需重新确立第四届董事会专门委员会委员；
战略委员会由董事长王冲先生担任召集人，独立董事纳鹏杰先生、独立董事杨先明先生、董事杨发甲先生、董事葛宝荣先生担任委员；审计委员会由独立董事纳鹏杰先生担任召集人，独立董事杨玉梅女士、董事金立先生担任委员；提名委员会由独立董事杨先明先生担任召集人，独立董事纳鹏杰先生、董事葛宝荣先生担任委员。薪酬与考核委员会由独立董事杨玉梅先生担任女士召集人，独立董事杨先明先生、董事永树理先生担任委员。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任葛宝荣先生为公司总经理；公司原总经理张碧波先生退休，且不在公司担任任何职务(葛宝荣先生简历见附件)；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任毛新礼先生为公司董事会秘书（毛新礼先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任周克军女士、赵春华先生、毛新礼先生为公司副总经理（周克军女士、赵春华先生、毛新礼先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张晓翊先生为公司财务总监，公司原财务总监刘方先生辞职后一直由董事会秘书毛新礼先生代行财务总监职责（张晓翊先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总园艺师的议案》，聘任彭晓斌先生为公司总园艺师（彭晓斌先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任杨松先生为公司总工程师（杨松先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任马薇女士为公司证券事务代表（马薇女士简历见附件）。
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任李磊女士为公司审计部经理（李磊女士简历见附件）。
11、以4票赞成（关联方董事王冲先生、金立先生、永树理先生、葛宝荣先生、薛洪先生回避表决）、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司云南世博园艺有限公司转让其持有云南世博投资有限公司股权的议案》；
公司全资子公司云南世博园艺有限公司（以下简称“园艺公司”）持有云南世博投资有限公司（以下简称“投资公司”）2.5%的股权。现以投资公司经评估后净资产值14,834.91万元为基准，向云南世博旅游控股集团有限公司转让园艺公司在投资公司所持有的2.5%股权，转让价格为370.87万元。投资公司资产评估基准日（2009年12月31日）至股权交易日期间盈亏由新股东享有或承担；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《昆明世博园股份有限公司相关事项的独立意见》；
公司保荐人对该事项发表了保荐意见，详细内容见2010年8月10日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《宏源证券股份有限公司关于昆明世博园股份有限公司关联交易事项的保荐意见》；
该议案内容详见2010年8月10日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关联交易公告》。
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司名称的预案》；
拟将公司全称“昆明世博园股份有限公司”变更为“云南旅游股份有限公司”，该名称已获得云南省工商行政管理局的核准（云）登记内名预核字〔2010〕第530000D000054316号；拟将股票简称变更为“云南旅游”，该简称待公司2010年第三次临时股东大会通过后，提交深交所审核；
该预案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
13、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于修改公司〈章程〉的预案》；由于公司名称变更，现需要将公司《章程》第一章：“第四条 公司注册名称：昆明世博园股份有限公司；英文名称：KUNMING EXPO—GARDEN CO. LTD”
修改为：“第四条 公司注册名称：云南旅游股份有限公司；英文名称：Yunnan
Tourism Co., Ltd. ”；
该预案将提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
14、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》；
决定于2010年8月26日（星期四）在公司会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，审议以上第12、13项预案；
通知内容详见2010年8月10日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
昆明世博园股份有限公司董事会
2010年8月10日
附件:
个 人 简 历
王冲先生:中国国籍，1960年5月生，研究生学历，高级经济师。曾先后在昆明市富民县散旦公社当知青；云南大学经济系政治经济学专业学习；在云南省外经贸厅任干部；在德宏州畹町市任副市长（挂职）；在云南省外经贸厅历任引进处副处长、外资处处长、厅长助理（兼外资处处长）、副厅长（其间在云南省园艺博览局兼副局长；云南省政府外资办兼常务副主任；云南大学法学院经济法专业在职研究生班学习）；在德宏州人民政府任副州长（兼瑞丽市姐告边境贸易区党工委书记管理委员会主任）；在云南旅游（集团）有限公司任董事长、党委书记；在云南旅游产业集团有限公司任董事长、党委书记；云南世博旅游控股集团有限公司历任董事长兼总经理、董事长、党委副书记；昆明世博园股份有限公司董事（其间在云南腾越翡翠城有限公司兼董事长；丽江市旅游投资有限公司兼董事长；云南云旅房地产开发有限公司兼董事长）。王冲先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
葛宝荣先生：中国国籍，1963年10月出生，研究生学历，高级职业经理人、项目管理师职称。曾先后在九乡风景名胜区管理处，任办公室主任兼派出所所长、团总支书记；阳宗海开发建设指挥部、管理局、总公司，历任副指挥长、副局长、副总经理；九乡风景区管理局、九乡旅游开发总公司，历任局长、总经理、党总支书记（其间兼任宜良县旅游局、县旅游开发总公司局长、总经理，宜良县第三、四届政协委员会任委员，宜良县第十三届人民代表大会任人民代表）；在昆明世博园股份有限公司，历任副总经理、常务副总经理；昆明国际会展中心有限公司，历任党委副书记、总经理、董事长；昆明世博园股份有限公司，任党委书记、董事。葛宝荣先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，未在其他机构担任高级管理人员；未受过中
