南京华东电子信息科技股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年1月22日南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五次临时会议审议通过了《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》，此事已于2020年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司2020年度日常关联交易情况将会受到一定影响，为更严谨地反映公司日常关联交易情况，将对2020年度日常关联交易预计进行重新估算。公司于2020年2月21日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司2020年第一次临时股东大会议案的议案》，董事会同意取消公司原定于2020年2月28日（星期五）召开的2020年第一次临时股东大会审议的《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。具体情况如下：
一、股东大会的基本情况
1、股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期：
（1）2020年2月28日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2020年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月28日上午9：30-11：30，下午1：00-3：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月28日上午9：15-下午3：00.
3、股东大会会议的股权登记日：2020年2月21日（星期五）。
二、取消议案的情况说明
1.取消议案的提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案 | √ |
2.取消议案原因
因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司2020年度日常关联交易情况将会受到一定影响，为更严谨地反映公司日常关联交易情况，将对2020年度日常关联交易预计进行重新估算。因此取消原定于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议的《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
三、相关后续安排
公司将对新的2020年度日常关联交易预计情况重新估算后，进行审议并提交股东大会。
四、备查文件
公司第九届董事会第六次临时会议决议。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2020年2月22日