昆明世博园股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

昆明世博园股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、会议召开和出席情况
    昆明世博园股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月9日上午9：30时在云南昆明世博园股份有限公司三楼会议室召开，出席会议股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份157,957,500股，占公司总股本21,500万股的73.47％。本次会议由公司董事会召集，董事长永树理先生主持。公司5名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用累积投票制进行现场表决，审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案》
    选举王冲先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举金立先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举永树理先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举葛宝荣先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举薛洪先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举杨发甲先生为公司第四届董事会董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举杨先明先生为公司第四届董事会独立董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    选举杨玉梅女士为公司第四届董事会独立董事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
    1、选举李双友先生为公司第四届监事会监事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    2、选举王海波先生为公司第四届监事会监事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    3、选举黄云静女士为公司第四届监事会监事（表决结果为：同意157,957,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%，当选有效）。
    三、律师出具的法律意见
    云南上义律师事务所律师黄松、杨晓莉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、昆明世博园股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告
    昆明世博园股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年八月十日