天津中环半导体股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开的第五届董事会第十九次会议、2019年1月25日召开的第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
根据 2020年2月14日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票预案中发行时间、发行对象数量、发行价格及定价原则、限售期安排等内容进行了修订。本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。主要修订情况如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次非公开发行股票的审批程序、修订本次非公开发行对象数量、发行价格和定价原则、限售期安排 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订本次非公开发行对象数量 |
| 四、本次非公开发行股票方案概要 | 修订本次非公开发行时间、发行对象数量、发行价格及定价原则、限售期安排 | |
| 七、本次发行的审批程序 | 更新本次非公开发行股票的审批程序 | |
| 第四章 本次股票发行相关风险说明 | 七、审批风险 | 删减了审批风险 |
天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年2月19日