长江证券股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，公司第九届董事会第四次会议通知于2020年2月13日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于2020年2月19日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事12人，12位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币6.6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；在可转债募集资金补充流动资金期间，公司将根据可转债募集资金投资项目的实际需要，及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响可转债募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事项出具了独立意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十日